{"id":50416,"date":"2025-11-27T18:17:08","date_gmt":"2025-11-27T18:17:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/?p=50416"},"modified":"2025-11-27T18:17:08","modified_gmt":"2025-11-27T18:17:08","slug":"megaoperacao-mira-empresa-do-setor-de-combustivel-e-190-suspeitos-por-fraude-fiscal-de-r-26-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/?p=50416","title":{"rendered":"MEGAOPERA\u00c7\u00c3O MIRA EMPRESA DO SETOR DE COMBUST\u00cdVEL E 190 SUSPEITOS POR FRAUDE FISCAL DE R$ 26 BILH\u00d5ES"},"content":{"rendered":"<p>Uma megaopera\u00e7\u00e3o foi deflagrada na manh\u00e3 da quinta-feira (27\/11) visa buscar provas de um esquema que causou preju\u00edzo de R$ 26 bilh\u00f5es aos cofres dos governos federal e de diversos estados.&nbsp;<\/p>\n<aside class=\"inreadads inreadads-1\">\n<div id=\"wrapper-otempo-inread-1\" class=\"wrapper-otempo-inread\">\n<div id=\"div-otempo-o-inread-1\" class=\"content-otempo-inread\">Agentes foram \u00e0s ruas para cumprir mandados contra 190 alvos ligados ao Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e dezenas de empresas do setor de combust\u00edveis.<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Os alvos da opera\u00e7\u00e3o s\u00e3o suspeitos de integrarem uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa e de praticarem crimes contra a ordem econ\u00f4mica e tribut\u00e1ria e lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o abrange todos os n\u00edveis da cadeia de combust\u00edveis, da importa\u00e7\u00e3o \u00e0 comercializa\u00e7\u00e3o ao consumidor final. O grupo tem n\u00facleo no estado do Rio de Janeiro e atua\u00e7\u00e3o em praticamente todo o territ\u00f3rio nacional.<\/p>\n<p>Comandado por Ricardo Magro, o Grupo Refit \u00e9 considerado o maior devedor de Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias ou Servi\u00e7os (ICMS) de S\u00e3o Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da Uni\u00e3o.&nbsp;<\/p>\n<p>Magro chegou a ser preso acusado de participar de um esquema na \u00e1rea de educa\u00e7\u00e3o que envolvia fundos de pens\u00e3o. Depois, foi inocentado pela Justi\u00e7a e se mudou para Miami, nos Estados Unidos.&nbsp;<\/p>\n<p>O dono do Grupo Refit ficou conhecido nacionalmente como advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha e \u00e9 pr\u00f3ximo do senador Ciro Nogueira (PP-PI).<\/p>\n<aside class=\"inreadads inreadads-3\">\n<div id=\"wrapper-otempo-inread-3\" class=\"wrapper-otempo-inread\">\n<div id=\"div-otempo-o-inread-3\" class=\"content-otempo-inread\">&nbsp;<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<h2>Mandados cumpridos no DF e em seis estados<\/h2>\n<p>A Justi\u00e7a emitiu 126 mandados de busca e apreens\u00e3o, que est\u00e3o sendo cumpridos no Distrito Federal e nos estados de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranh\u00e3o, desde o in\u00edcio da manh\u00e3 desta quinta.&nbsp;<\/p>\n<p>A a\u00e7\u00e3o mobiliza 621 agentes p\u00fablicos, entre promotores de Justi\u00e7a, auditores fiscais da Receita Federal, das secretarias da Fazenda do munic\u00edpio e do estado de S\u00e3o Paulo, al\u00e9m de policiais civis e militares.<\/p>\n<p>Batizada de Po\u00e7o de Lobato, a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 fruto de uma investiga\u00e7\u00e3o &nbsp;do Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o d\u00ea Ativos (Cira-SP) em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional.<\/p>\n<p>O Cira-SP conseguiu o bloqueio de R$ 8,9 bilh\u00f5es de pessoas envolvidas no esquema. J\u00e1 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional conseguiu a indisponibilidade de mais R$ 1,2 bilh\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n<p>O Cira-SP funciona como uma for\u00e7a-tarefa permanente para combater a sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro e outros crimes, al\u00e9m de recuperar ativos desviados ou ocultos. Ele re\u00fane&nbsp;\u00f3rg\u00e3os como Minist\u00e9rio P\u00fablico, Procuradoria e Secretaria de Fazenda e Seguran\u00e7a P\u00fablica.<\/p>\n<h2>Rela\u00e7\u00f5es com esquema do PCC<\/h2>\n<p>A Receita Federal aponta que o grupo alvo da a\u00e7\u00e3o desta quinta-feira mant\u00e9m rela\u00e7\u00f5es financeiras com empresas e pessoas ligadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025.<\/p>\n<p>A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto revelou a infiltra\u00e7\u00e3o do Primeiro Comando da Capital (PCC) na cadeia de produ\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, com&nbsp;uso de fintechs e fundos de investimento.<\/p>\n<p>O Grupo Refit foi citado na Carbono Oculto. N\u00e3o foi alvo de busca e apreens\u00e3o, mas apareceu em documentos como sucessora de uma empresa j\u00e1 abatida pelas autoridades, a Copape.<\/p>\n<p>Segundo os investigadores, a Copape era um bra\u00e7o do esquema do PCC comandado por Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco.<\/p>\n<p>O elo entre Refit e Copape seria a distribuidora Rodopetro, que compra combust\u00edvel da Refit para revender aos postos.<\/p>\n<h2>Grupo teve quatro navios apreendidos<\/h2>\n<p>O Grupo Refit&nbsp; foi alvo da recente Opera\u00e7\u00e3o Cadeia de Carbono, na qual foram retidos quatro navios contendo aproximadamente 180 milh\u00f5es de litros de combust\u00edvel.<\/p>\n<p>Em decorr\u00eancia dessa opera\u00e7\u00e3o, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) determinou a interdi\u00e7\u00e3o da refinaria ap\u00f3s constatar diversas irregularidades.<\/p>\n<p>Entre elas, a suspeita de importa\u00e7\u00e3o com falsa declara\u00e7\u00e3o do conte\u00fado (gasolina importada declarada como derivados de petr\u00f3leo para industrializa\u00e7\u00e3o), aus\u00eancia de evid\u00eancias do processo de refino e ind\u00edcios de uso de aditivos qu\u00edmicos n\u00e3o autorizados pela regulamenta\u00e7\u00e3o, pois alteram as caracter\u00edsticas do produto e podem indicar tentativa de adultera\u00e7\u00e3o do produto vendido ao consumidor.<\/p>\n<p>Segundo os investigadores, o esquema de sonega\u00e7\u00e3o do Grupo Refit tamb\u00e9m envolve uso de fintechs e fundos de investimento. Formuladoras, distribuidoras e postos de combust\u00edveis tamb\u00e9m vinculados ao grupo sonegavam reiteradamente tributos em suas opera\u00e7\u00f5es de venda, segundo a Refeita Federal.<\/p>\n<h2>Fraudes por meio de complexas opera\u00e7\u00f5es financeiras<\/h2>\n<p>Os valores do grupo eram concentrados em empresas financeiras controladas pelo pr\u00f3prio grupo, ainda de acordo com a Receita Federal.<\/p>\n<p>O \u00f3rg\u00e3o identificou que uma grande operadora financeira, que n\u00e3o teve o nome divulgado, atuava como s\u00f3cia de outras institui\u00e7\u00f5es que tamb\u00e9m prestavam servi\u00e7os ao grupo.<\/p>\n<p>Esse n\u00facleo movimentou mais de R$ 72 bilh\u00f5es entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, por meio de complexas opera\u00e7\u00f5es financeiras, usando empresas pr\u00f3prias, fundos de investimento e offshores \u2014 incluindo uma exportadora fora do Brasil \u2014 para ocultar e blindar lucros.<\/p>\n<p>&#8220;Assim como na Carbono Oculto, foram exploradas brechas regulat\u00f3rias, como as &#8216;contas-bols\u00e3o&#8217;, que impedem o rastreamento do fluxo dos recursos. A principal financeira tinha 47 contas banc\u00e1rias em seu nome, vinculadas contabilmente \u00e0s empresas do grupo&#8221;, diz a Receita em comunicado sobre a opera\u00e7\u00e3o desta quinta.<\/p>\n<p>A Receita diz que, ap\u00f3s a paralisa\u00e7\u00e3o das distribuidoras ligadas \u00e0 Carbono Oculto, o grupo alvo da Po\u00e7o de Lobato alterou totalmente sua estrutura financeira, substituindo o modelo usado desde 2018 por outro com novos operadores e empresas.<\/p>\n<p>&#8220;O dinheiro il\u00edcito era reinvestido em neg\u00f3cios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento, dando apar\u00eancia de legalidade e dificultando o rastreamento&#8221;, afirma a Receita.<\/p>\n<p>A Receita Federal j\u00e1 identificou 17 fundos ligados ao grupo, que somam patrim\u00f4nio l\u00edquido de R$ 8 bilh\u00f5es. &#8220;Em sua maioria, s\u00e3o fundos fechados com um \u00fanico cotista, geralmente outro fundo, criando camadas de oculta\u00e7\u00e3o. H\u00e1 ind\u00edcios de que as Administradoras colaboraram com o esquema, omitindo informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Receita Federal&#8221;, afirma o \u00f3rg\u00e3o.<\/p>\n<p>Importadoras atuavam como interpostas pessoas, adquirindo do exterior nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos proveniente de formuladoras e distribuidoras vinculadas ao grupo, ainda segundo a Receita.&nbsp;<\/p>\n<p>Apenas entre 2020 e 2025, foram importados mais de R$ 32 bilh\u00f5es em combust\u00edveis pelos investigados, conforme a investiga\u00e7\u00e3o que resultou na Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato.<\/p>\n<h2>Entidades constitu\u00eddas nos Estados Unidos<\/h2>\n<p>A an\u00e1lise dos fundos identificou a participa\u00e7\u00e3o de entidades estrangeiras como s\u00f3cias e cotistas, al\u00e9m da coincid\u00eancia de representantes legais entre offshores e fundos.<\/p>\n<p>Essas entidades foram constitu\u00eddas em Delaware, nos Estados Unidos, jurisdi\u00e7\u00e3o conhecida por permitir a cria\u00e7\u00e3o de empresas do tipo LLC com anonimato e sem tributa\u00e7\u00e3o local, desde que n\u00e3o gerem renda em territ\u00f3rio norte-americano.<\/p>\n<p>&#8220;Por meio dessa estrutura, as entidades deixam de ser tributadas tanto nos EUA quanto em territ\u00f3rio nacional. Tal pr\u00e1tica, \u00e9 comumente associada a estrat\u00e9gias voltadas \u00e0 lavagem de dinheiro ou blindagem patrimonial dos envolvidos&#8221;, observa a Receita.<\/p>\n<p>Uma das principais opera\u00e7\u00f5es internacionais do Grupo Refit que chamou a aten\u00e7\u00e3o da Receita envolveu a aquisi\u00e7\u00e3o de uma exportadora em Houston, Texas, da qual foram importados combust\u00edveis no valor de mais de R$ 12,5 bilh\u00f5es entre 2020 e 2025.<\/p>\n<p>&#8220;J\u00e1 foram identificadas mais de 15 offshores nos EUA, que remetem recursos para aquisi\u00e7\u00e3o de participa\u00e7\u00f5es e im\u00f3veis no Brasil, totalizando cerca de R$ 1 bilh\u00e3o&#8221;, ressalta a Receita.&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Tamb\u00e9m foram detectados envios ao exterior superiores a R$ 1,2 bilh\u00e3o sob a forma de contratos de m\u00fatuo convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, que podem retornar ao Brasil como investimentos por meio de outras offshores, fechando o ciclo&#8221;, completa o \u00f3rg\u00e3o.<\/p>\n<p>O nome da opera\u00e7\u00e3o desta quinta faz refer\u00eancia ao primeiro po\u00e7o de petr\u00f3leo perfurado no Brasil, em 1939, no bairro Lobato, em Salvador (BA), marco inicial da explora\u00e7\u00e3o petrol\u00edfera nacional.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por Renato Alves &#8211; Fonte: OTempo<\/p>\n<h3>Related Images:<\/h3>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma megaopera\u00e7\u00e3o foi deflagrada na manh\u00e3 da quinta-feira (27\/11) visa buscar provas de um esquema&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":50417,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[115],"tags":[],"class_list":["post-50416","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-acontece"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=50416"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50418,"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50416\/revisions\/50418"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/50417"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=50416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=50416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diasdavilaacontece.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=50416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}